兢诚律师事务所（以下称本所）接受启明信息技术股份有限公司（以下称公司）的委托，本所律师马维山、出席公司2016年度股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民国公司法》（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件及《启明信息技术股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下称《公司股东大会议事规则》）的有关，就公司本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2016年度股东大会的通知、公司2016年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出和承诺，向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的文件随其他文件一并予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
按照律师行业的业务标准、规范和勤勉尽责，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
公司董事会于2017年4月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（）等上刊登了公司召开2016年度股东大会的公告。会议通知包括会议日期、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
经审核，股东大会召开的公告符合在股东大会召开前二十天发布的。本次大会的现场会议于 2017 年 5 月 12 日 15:00 起在市净月经济开发区百合街1009 号启明软件园 A 座公司 220 会议室召开。公司董事长李冲天出席并主持会议。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年5 月 12 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 12 日下午 15:00 的任意时间。会议召开的时间、地点与股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的。
根据本所律师对出席本次股东大会股东账户登记证明、代表人身份证明、股东代表的授权委托书和身份证明等文件的审查，出席本次股东大会的股东及委托代理人共6人，持有公司有表决权股份数235,802,386股，占公司股份总数的57.7171%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份235, 802, 386股，占公司有表决权股份总数的57.7171%；
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共2人，代表股份1, 714, 613股，占公司有表决权股份总数的0.4197%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的。
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案，与股东大会通知中列明的议案一致，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的。
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议，以现场投票表决和网络投票表决相结合的形式进行了逐项表决，按《股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的程序进行了计票、监票，并于2016年5月 12日 下午3： 30公布表决结果。
上述第7项议案，出席本次股东大会的关联股东代表回避表决，非关联股东及股东代表一致表决通过；第1-6项、第8项议案经出席本次股东大会的股东及股东代表一致表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的。
本所认为，公司2016年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的，出席会议人员的资格有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议有效。
近期的平均成本为10.98元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
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