厦门金牌厨柜股份有限公司2020半年度报告摘要

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2020年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的宏观经济形势，公司在董事会的带领下迅速应对，两大重拳：行业第一家提出承担经销商一万多名员工的一个月工资，为加盟商经销商提供5亿额度金融贷款补贴，携手合作伙伴共克时艰。同时，面对疫情导致线下渠道“停摆”局面，公司加速构建营销数字化能力，强化线上营销模式，整合线下销售力量，实现逆势稳定增长。报告期内，公司实现营业收入8.29亿元，同比增长5.51%；实现归属于母公司所有者的净利润0.61亿元，同比减少11.93%。从单季情况看，一季度受疫情影响面临挑战；二季度随着疫情的逐步稳定，公司围绕全年经营目标，积极推进复工复产，实现经营稳步发展，二季度实现营业收入5.61亿、同比增长10.69%，归属于母公司所有者的净利润为5,507.63万元、同比增长8.6%，扣除非经常性损益净利润为4,462.04万元、同比增长21.95%。

　　公司以橱柜为核心，加快推动营销数字化，2月28号第一场“宅、放心购一一金牌直播抢工厂”，在疫情特殊时期取得开门红，创下了行业纪录。此后，通过线上招商会、天猫超品日等系列活动，不断强化线上营销模式，为加盟商经营赋能。此外，公司积极拓展大业务，强化精装市场销售机会的获取。报告期内橱柜业务实现营业收入6.54亿，同比下降2.25%。

　　衣柜业务保持快速增长，报告期内实现营业收入15,510.91万元，同比增长55.37%，成为公司新的增长动力。衣柜业务将继续强化渠道布局，同时深化与橱柜、木门等品类的协同，通过市场联动做大流量，全屋联动做大单值。

　　木门业务依托橱柜、衣柜的品牌、渠道资源，以家居馆或厨衣、衣木综合店形式，加速渠道布局。报告期实现营业收入586.57万元，同比增长285.76%。

　　公司推出智慧厨房超级智能终端一一AI嵌入式智慧屏，作为行业首创的智慧门板，集合了AI行业最前端的技术，是实现最自然的人机智能交互工具。公司正加速推动智能家居产品在终端门店、大渠道的布局及落地。同时，为进一步推进公司智能家居的战略布局，促进智能家居业务的开拓，出资设立全资子公司“厦门智小金智能科技有限公司”。

　　经销渠道是各品类发展的核心，橱柜将强化渠道下层和深耕，加强对县镇级市场的覆盖；衣柜、木门聚焦渠道的布局，加强对空白市场的覆盖。上半年受疫情影响，渠道拓展有所放缓，截止2020年6月30日，公司金牌厨柜专卖店1565家（含在建店），桔家衣柜专卖店573家（含在建）。下半年公司将持续推动橱柜市场覆盖，加快衣柜、木门等渠道布局；进一步提升各品类招商资源协同，推进招商推广裂变蓄客数据化、信息化。

　　大业务方面，公司持续拓展与房地产企业的战略合作，与38家百强房地产企业签订战略集采协议；另一方面，整合内部资源，加强各品类与大渠道的对接，加快衣柜、木门等品类在精装市场的拓展。报告期内公司大业务实现营业收入24,084.35万元，同比增长39.46%。

　　海外市场虽然受疫情、美国双反等冲击，但公司通过海外工程市场拓展、供应链布局等举措，实现海外业务较快发展。报告期内海外市场实现营业收入5,901.97万元，同比增长156.37%。同时，为响应国家一带一的政策，进一步拓展东南亚市场，提升公司在东南亚市场的占有率和品牌知名度，推动公司全球化战略，公司成功入股马来西亚橱柜行业龙头企业SignatureInternationalBhd（中文名：胜利者国际）。未来公司在海外业务拓展方面将加强与胜利者国际协同。

　　营销数字化不仅仅是营销模式的创新，更是公司战略、组织体系的重大变革。2020年5月公司成立数字营销中心，由内容制造、营销协调、技术支持、模式创新四大模块来构成，以数字化信息化双涡轮驱动，结合大数据、信息化、智能化，打造数字化营销体系，实现引流、沉淀、交付。

　　公司致力于将绿色环保的科技创新，经过3年基础研究，1年半技术应用研发，公司联合晋大科攻克了厨房的抗菌，首创“金属离子抗菌+高”创新抗菌技术，推出环保更升级的金牌抗菌“纯芯板”。同时，抗菌厨房材料更是获得了日本SIAA抗菌标准认证。

　　公司以标准作业、标准管理为基础，通过标准工时与生产节拍线平衡、MES系统、物流数据地图等项目，提高订单交付全链的数字化水平，实现订单相关数据在设计、生产、物流、安装、售后等环节的流动，逐步构建数字交付能力提升交付效率、改善客户体验。

　　公司总裁办全体率领62名精英，开展了从胜利胜利一一金牌厨柜红色之旅，既是意义深刻的红色传统教育活动，也是汲取中国在政工、军队的建设经验，增强团队的凝聚力与感，形成统一的认知与意识，为团队注入思想的活力与力量。

　　1、数字营销：公司将持续以为客户创造价值为中心，推动直播营销、社群营销、内容制造等创新，构建自有私域流量场景，围绕场景完成工具的开发及策划高效营销活动；整合管理多品类，人群细分标签化，提升私域池效率。

　　2、招商建店。进一步深化招商组织变革，以招商中心为平台强化各品类招商协同；搭建招商业务底层数据库，实现商圈建档和门店在线管理，提升招商资源、管理效率，逐步推动终端网格化管理。

　　3、数字交付。围绕自动过单、精准排程、数字化车间、智能化品检等项目，持续深化数字交付能力，构建客户订单数字化交付闭环。

　　4、智能家居。继续完善嵌入式智能解决方案，强化渠道布局和推广，在现有零售终端渠道的基础上，加大工程精装市场的拓展。

　　5、研发创新。为全面满足用户对健康生活的需求，公司将深入研究抗菌、除醛除味等新材料的研究；与林科院联手打造定制家居行业绿色发展标杆，建设《金牌厨柜绿色标准体系》，持续推动绿色改善点。

　　6、干部队伍。强化干部管理学院（奋斗者学院）的建设，推动中高层干部领导力提升，重塑系统管理思维，不断引领组织进化更新；构工队伍，推动企业文化落地和人才队伍建设。

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月19日在公司会议室召开第三届董事会第三十六次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的。会议由董事长温建怀主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关，会议决议、有效。

　　（一）审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告摘要》

　　具体内容详见公司于2020年8月20日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司于2020年8月20日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门金牌厨柜股份有限公司（下称公司）于2020年8月19日在公司会议室召开第三届监事会第二十五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关，会议决议、有效。

　　（一）审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告摘要》

　　监事会认为：《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告摘要》的编制和审议程序符律、法规、及公司章程的，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年上半年的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无。

　　监事会认为：公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的，线年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况，2020年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的，现将厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”或“金牌厨柜”）2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]585号）批准，公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价27.85元，募集资金总额为47,345.00万元，扣除各项发行费用4,810.27万元后的实际募集资金净额为42,534.73万元。上述资金于2017年5月8日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字F-002号《验资报告》。

　　截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金43,075.80万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金22,169.71万元，募投项目新增投入20,905.28万元，银行手续费0.81万元），本年度募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计826.84万元。

　　截至2020年6月30日，募集资金余额为477.04万元，其中，使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为400.00万元，募集资金专用账户余额为77.04万元。

　　经2019年11月18日中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2007号）核准，公司向社会公开发行面值总额39,200.00万元可转换公司债券，期限6年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,920,000.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币39,200.00万元，扣除承销及保荐费用（含税）660.00万元后实际收到的募集资金为人民币38,540.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2019年12月19日汇入公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用人民币622.64万元（不含税），其他发行费用人民币253.70万元（不含税），实际募集资金净额为人民币38,323.66万元，上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（原福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具《验证报告》（闽华兴所(2019)验字F-004号）。

　　截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金16,994.74万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金9,144.80万元，募投项目新增投入7,849.87万元，银行手续费0.07万元），本年度募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计计414.93万元。

　　截至2020年6月30日，募集资金余额为21,817.91万元，其中，使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为17,500.00万元，募集资金专用账户余额为4,317.91万元。

　　为规范募集资金的使用与管理，投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行规和规范性文件的，结合企业实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》，并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

　　依据有关法规及公司募集资金管理办法的，公司协同保荐机构兴业证券分别与中国银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“中国银行厦门同安支行”）、兴业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“兴业银行厦门同安支行”）、厦门银行股份有限公司同安支行（以下简称“厦门银行同安支行”）、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“中国工商银行厦门同安支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于2017年8月3日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司在厦门银行同安支行设立的募集资金专户（账户名称：厦门金牌厨柜股份有限公司，银行账号：88），将余额转入公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌”）在厦门银行同安支行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：18）；同意注销公司在中国工商银行厦门同安支行设立的募集资金专户（账户名称：厦门金牌厨柜股份有限公司，银行账号：8926），将余额转入公司全资子公司江苏金牌在中国工商银行厦门同安支行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：9952）。公司及全资子公司江苏金牌协同保荐机构兴业证券分别与厦门银行同安支行、中国工商银行厦门同安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　监管协议明确了各方的和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。

　　截至2020年6月30日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金的存储情况列示如下：

　　注：除上述所列示金额外，截止2020年6月30日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为400.00万元。

　　根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的和义务，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2020年6月30日，本公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的，存放和使用募集资金。

　　注1：除上述所列示金额外，截止2020年6月30日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为17,500.00万元。

　　注2：由于该次可转债募投项目“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设工程”的实施主体为金牌厨柜全资子公司江苏金牌。为推进募集资金投资项目的高效实施，金牌厨柜于2020年3月6日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意金牌厨柜使用募集资金向江苏金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币10,000.00万元。

　　2017年首次公开发行股票募集资金到位前，金牌厨柜及子公司江苏金牌已投入募投项目的自筹资金共计人民币22,169.71万元，其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币22,169.71万元。2017年6月，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对金牌厨柜以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于厦门金牌厨柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字F-015号）。

　　2017年6月6日，金牌厨柜第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金人民币22,169.71万元置换项目前期已投入的自筹资金，金牌厨柜董事、审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。上述募集资金已于2017年度全部置换完毕。

　　2020年3月6日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,273.29万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司董事对此发表了同意的意见。上述募集资金已于2017年度全部置换完毕。

　　公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2,800万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　　公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，募集资金安全的前提下，不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　2019年2月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目”、“三期项目工程（含厂房及配套设施）”结项，并将节余募集资金及专户利息（含理财收益）用于“研发中心建设项目”。具体详见附表《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　金牌厨柜研发中心建设项目原计划总投资5,322.10万元，建筑面积21,230平方米，包括新建产品研发厂房1栋、打样车间1栋、多功能服务中心1栋。因厦门市出台《厦门市推进工业用地节约集约利用的实施意见》，以及为满足金牌厨柜日益增长的研发和展示需求，提升整体形象，经金牌厨柜董事会第三届董事会第十五次会议及公司2018年年度股东大会审议，同意研发中心项目的多功能服务中心由三层改为四层，建筑面积由6,700平方米变为8,726.3平方米，同时新增形象提升和功能拓展工程。

　　由于研发中心项目新增的形象提升和功能拓展工程需分阶段实施，故金牌厨柜决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原预计的2019年12月31日延期至2020年10月31日。

　　金牌厨柜于2020年4月9日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期事项。金牌厨柜全体董事发表了同意的意见。

　　2019年2月28日，金牌厨柜召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目”、“三期项目工程（含厂房及配套设施）”结项，并将节余募集资金及专户利息（含理财收益）共计2,733.50万元用于“研发中心建设项目”。具体详见附表1《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　梦见杀人不见血

　　2020年半年度，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

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　　在矢志奋斗中谱写新时代的青春之歌——习总给全国青联的贺信在广大青年中引发热烈反响